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Etiqueta: Lavado de dinero
Exguardaespalda, exenfermera de Chávez y Gorrín fueron denunciados por lavado en España
En la denuncia, los diputados de la Asamblea Nacional afirman que estas personas robaron "cuantiosas cantidades de dinero público de la República de Venezuela, valiéndose de su posición privilegiada dentro del gobierno del 'chavismo-madurismo''
Autoridades desmantelan red en banco que ayudaba a lavar dinero de Odebrecht
En el desarrollo del operativo fueron capturados Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, Tarcisio Rodríguez Joaquim y Gerson Luiz Mendes de Brito, ejecutivos del Banco Paulista S.A
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