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Etiqueta: Lavado de dinero
Investigación del diario El País revela que exviceministro chavista robó en Pdvsa y Corpoelec
Javier Alvarado, viceministro durante el gobierno de Hugo Chávez, es investigado por lavado de capitales y el uso de paraísos fiscales para la compra de propiedades
Cúcuta | Policías hallan caleta con pesos, euros y dólares presuntamente provenientes de Venezuela
El doble fondo estaba en medio de cajas de juguetes en una vivienda, ubicada en el municipio colombiano Villa del Rosario, hasta donde llegaron los uniformados para verificar la información que ya tenían previamente
EE. UU. acusa a empresario venezolano de sobornar funcionarios de Pdvsa y lavar dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE. UU.) acusó este martes al empresario ítalo-venezolano Natalino D’Amato de lavado de dinero por contratos inflados...
Enfermera de Hugo Chávez es acusada de lavado de dinero
Caracas. Claudia Díaz, quien se desempeñó como enfermera de Hugo Chávez, fue acusada de lavado de dinero en una corte federal en Miami,...
España tiene abiertas nueve investigaciones por corrupción a exfuncionarios y empresarios chavistas
La investigación periodística Chavismo Inc reveló que en seis de los casos que lleva la justicia española se contabilizan 231 millones de dólares del patrimonio venezolano, producto de actos ilícitos cometidos por personas vinculadas a los gobiernos de Chávez y Maduro que efectuaron negocios en ese país
CLAVES | Chavismo INC: 30.000 millones de dólares están relacionados con lavado de activos
La investigación periodística revela que el dinero del erario público malversado supera en más de cinco veces las reservas internacionales, según declaró el Banco Centra de Venezuela en enero de 2020
Exfuncionarios y contratistas de Pdvsa compraron propiedades lujosas en EE. UU. por $60 millones
Chavismo Inc, una investigación periodística, revela cómo 11 venezolanos vinculados con el oficialismo adquirieron 33 propiedades en Florida, Nueva York y Texas por más de 60 millones de dólares entre 2006 y 2019
Investigación señala a bancos internacionales de apoyar extracción de dólares de corrupción venezolana
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij) señala a varias entidades de recibir altas sumas del dinero público venezolano
Julio Borges: Nicolás Maduro envió abogados a Cabo Verde para liberar a Alex Saab
Caracas. Julio Borges, canciller designado por Juan Guaidó, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro envió a Cabo Verde a abogados para liberar a...
Avión destinado presuntamente a Alex Saab partió de Cabo Verde
Caracas. Un vuelo chárter destinado presuntamente a trasladar al empresario colombiano Alex Saab, acusado de presunto lavado de dinero, salió este domingo 14 de...