Etiqueta: Lavado de dinero

Caracas.- El empresario colombiano-libanés Alex Saab informó este 18 de octubre en su primera audiencia en Estados Unidos (EE. UU.) que lo representará el...

El juez fijó para el 1 de noviembre de 2021 la audiencia en la que determinará responsabilidades penales contra el acusado de presunto lavado de dinero vinculado al gobierno de Nicolás Maduro

Los letrados afirman que quedan "muchos problemas sin respuesta". Afirmaron que siguen "confiando en que Álex Saab será liberado"

Con la decisión del tribunal de Cabo Verde, Saab se quedó sin instancias legales para defenderse y detener la extradición a Estados Unidos, donde es solicitado por lavado de dinero

De orígenes humildes, el dueño de Globovisión y Seguros La Vitalicia se labró una fortuna a costa de sus vínculos con cierto sector del poder chavista. Hoy enfrenta juicios en España y EE. UU. por integrar una poderosa red de corrupción y lavado de dinero

El empresario sirio-venezolano, que fue arrestado este 3 de agosto y enfrentará cinco cargos por lavado de dinero y corrupción en el Sur de la Florida; presuntamente pagó sobornos a dos cuñados del exministro Carlos Osorio

EL PODER EN ESTE PAÍS Por: Rogelio Guevara Cantillo La lucha entre el gobierno democrático de Iván Duque y el régimen de Nicolás Maduro continúa. En...

El Tribunal Supremo de Cabo Verde aprobó la extradición de Saab a Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero e instrumentos financieros

Gustavo Hernández Frieri, nacido en Colombia, se declaró culpable en 2019 de haber colaborado con la malversación de 1,2 millardos de dólares de Pdvsa y se comprometió a ayudar en las investigaciones

Saab está acusado desde 2019 de dirigir un esquema de lavado de dinero obtenido en Venezuela a tasa preferencial a través de Cadivi usando cuentas bancarias en Estados Unidos