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Etiqueta: paraísos fiscales
CLAVES | Pandora Papers, la mayor filtración de documentos financieros de paraísos fiscales
La investigación periodística revela complejas redes de empresas en paraísos fiscales en las que se esconden hasta 32 billones de dólares, y donde aparecen señalados políticos, empresarios, deportistas y hasta organizaciones religiosas
La UE incluye de nuevo a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales
Panamá había entrado en diciembre de 2017 en la primera lista negra, creada precisamente a raíz de escándalos como los Papeles de Panamá, la filtración en 2016 de documentos del bufete Mossack Fonseca, que involucró a personalidades de todo el mundo y que levantó sospechas de evasión fiscal, ocultamiento de fortunas y blanqueo de capitales
El negocio redondo de los carros Chery para la familia Yammine
El periodista Roberto Deniz publicó en panamapapersvenezuela.com cómo la familia de origen libanés y creadora de los vehículos militares Tiuna controla la operación de...
INVESTIGACIÓN | Conozca cómo un exdirectivo de Pdvsa ocultó sus reales en un paraíso...
Jesús Villanueva: el auditor de Pdvsa que quería esconder su riqueza. Hasta 2010 fue el auditor general de Pdvsa. Un año antes de jubilarse...