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Etiqueta: testaferros
Perfil | Rafael Sarría: el empresario venezolano detenido en España está sancionado por EE....
Las autoridades estadounidenses le congelaron a Sarría sus bienes en la nación desde 2018. El Departamento del Tesoro lo considera el testaferro de Diosdado Cabello
Simonovis dice que Maduro usa una red de testaferros para burlar sanciones estadounidenses
De acuerdo con el Diario Las Américas, medio al que Simonovis ofreció las declaraciones, el comisionado de Seguridad e Inteligencia de Guaidó precisó que el entramado de testaferros está involucrado principalmente en negocios de drogas, combustibles y minería ilegal
CLAVES | Esta era la mansión del presunto testaferro de Tareck El Aissami
El gobierno de EE. UU. vendió esta semana por 12,25 millones de dólares la mansión del empresario prófugo de la justicia, acusado de lavar dinero para el narcotráfico
Alex Saab tenía una novia y fortuna escondidas en Italia
Alex Saab es un empresario colombiano vinculado con una serie de extorsiones, sobornos, lavado de activos e incluso con la extracción de oro a Turquía. En los últimos meses realizó un movimiento importante de sus bienes a través de su novia Camilla Fabri, quien está siendo investigada en la actualidad
Dirigentes denuncian que Café Tren Los Teques lo administran testaferros del Psuv
Vinculan a un dirigente de Primero Jutsicia e ingeniero del Metro Los Teques como administrador del polémico local ubicado en Los Teques
Gustavo Tarre: Entre 25% y 30% de la riqueza de Venezuela ha sido desviada
“Se habla de que se han robado 300 mil millones de dólares”, aseguró el embajador ante la OEA