Sostengamos la mayor red de corresponsales en Venezuela.
Contáctanos
¿Quieres ser aliado? [email protected]
¿Quieres anunciar? [email protected]
¿Quieres conectar con la redacción? [email protected]
Etiqueta: Legitimación de capitales
¿Cuáles son las consecuencias de que Alex Saab se declare inocente?
El abogado penalista internacional Rich Hein afirma que el empresario colombiano tiene la posibilidad de negociar si entrega información, pero posee el derecho de guardar silencio, y nadie lo puede castigar por eso. “El peso de la prueba está en manos del fiscal”. Estima que el juicio con jurado podría comenzar a finales de 2022
Normativa establece procedimiento para reducir riesgos de legitimación de capitales en actividad aseguradora
Caracas.- El pasado 17 de mayo fue publicada en la Gaceta Oficial N° 42.128 una nueva normativa que pide a los representantes de la...