Javier Alvarado, viceministro durante el gobierno de Hugo Chávez, es investigado por lavado de capitales y el uso de paraísos…
El doble fondo estaba en medio de cajas de juguetes en una vivienda, ubicada en el municipio colombiano Villa del…
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE. UU.) acusó este martes al empresario ítalo-venezolano Natalino D’Amato de lavado de…
Caracas. Claudia Díaz, quien se desempeñó como enfermera de Hugo Chávez, fue acusada de lavado de dinero en una corte…
La investigación periodística Chavismo Inc reveló que en seis de los casos que lleva la justicia española se contabilizan 231…
La investigación periodística revela que el dinero del erario público malversado supera en más de cinco veces las reservas internacionales,…
Chavismo Inc, una investigación periodística, revela cómo 11 venezolanos vinculados con el oficialismo adquirieron 33 propiedades en Florida, Nueva York…
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij) señala a varias entidades de recibir altas sumas del dinero público venezolano
Caracas. Julio Borges, canciller designado por Juan Guaidó, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro envió a Cabo Verde a…
Caracas. Un vuelo chárter destinado presuntamente a trasladar al empresario colombiano Alex Saab, acusado de presunto lavado de dinero, salió…
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