La reapertura de la investigación se logró gracias a tres denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entre marzo y junio de este año, donde señalaban que había 217 cuentas bancarias vinculadas a la red de corrupción. las emprresas Million Rise y Mass Joy Industries LTD tienen como beneficiarios a los hermanos Omar Sruji y Tussef Smaill Abou Nassif, este último pareja de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Eloína Rodríguez Gómez