Etiqueta: Blanqueo de capitales

El juez Robert N. Scola Jr. aprobó una moción solicitada por la defensa del empresario de adelantar del 28 de diciembre al 6 de ese mes la audiencia de "estatus", que es previa al juicio programado para el 3 de enero de 2022, según documentos judiciales

El abogado penalista internacional Rich Hein afirma que el empresario colombiano tiene la posibilidad de negociar si entrega información, pero posee el derecho de guardar silencio, y nadie lo puede castigar por eso. “El peso de la prueba está en manos del fiscal”. Estima que el juicio con jurado podría comenzar a finales de 2022

Consideran que el empresario colombiano luce "bien alimentado y saludable", después de tener más de un año detenido en Cabo Verde

La Audiencia Nacional española estimó de esta forma la petición del nuevo abogado de Adrián Velásquez, que alegó que necesita tiempo para estudiar el procedimiento

Madrid. El Tribunal Constitucional español amparó a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez, al considerar que se vulneró su derecho...

Además del blanqueo, el juez le imputa el delito de asociación ilícita o pertenencia a organización criminal, que se ha servido de paraísos fiscales