La demanda fue introducida el viernes 6 de noviembre, por el escritorio jurídico Modugno & Castillo, que representa a nueve clientes, cuyos fondos están bloqueados tras las intervenciones en septiembre de 2019 del Banco del Orinoco NV de Curaçao, y el Boi Bank Corp de Antigua y Barbuda, pertenecientes al conglomerado de capital venezolano