Caracas.- La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (EE. UU.) anunció este lunes, 27 de septiembre, cargos contra Sky Group USA LLC, una compañía de préstamos con sede en Miami, y su CEO, Efraín Betancourt Jr., por recaudar fraudulentamente al menos $ 66 millones mediante la venta de pagarés a más de 500 minoristas. inversionistas, incluidos miembros de la comunidad venezolana-estadounidense del sur de Florida.
Según la denuncia presentada en el Tribunal de Distrito, Sky Group y Betancourt dijeron falsamente a los inversores que Sky Group usaría el dinero de los inversores únicamente para hacer préstamos de día de pago y cubrir los costos de dichos préstamos, cuando, en realidad, Betancourt se apropió indebidamente de al menos $ 2.9 millones para uso personal, incluso para su lujosa boda en un castillo en la Riviera francesa, vacaciones en resorts de Disney y el Caribe, costos asociados con la compra de un condominio de lujo en Miami y servicio personal.
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Además transfirió al menos otros $ 3.6 millones a amigos y familiares, incluida su ex esposa, Angelica Betancourt, y a EEB Capital Group LLC, una entidad cuyas cuentas bancarias controlan Betancourt y su esposa actual.
Sky Group y Betancourt también supuestamente usaron al menos $ 19.2 millones de dinero de los inversores para realizar pagos tipo Ponzi a otros inversores.
«Como se alega en nuestra queja, Sky Group y Betancourt atrajeron a inversionistas desprevenidos, incluidos muchos miembros de la comunidad venezolana-estadounidense del sur de la Florida, con afirmaciones falsas y promesas de inversiones de alto rendimiento y bajo riesgo», dijo Eric I. Bustillo, director de la Oficina Regional de Miami de la SEC. «Seguimos advirtiendo a los inversores que desconfíen de cualquier inversión que prometa rendimientos demasiado buenos para ser verdad».
La denuncia de la SEC acusa a Sky Group y Betancourt de violaciones de las disposiciones de registro y antifraude de las leyes federales de valores y, además, acusa a Betancourt de actuar como corredor no registrado. La demanda también nombra a los demandados de relevo Angelica Betancourt y EEB Capital Group LLC en relación con su recepción ilícita de fondos de inversionistas.
La SEC busca medidas cautelares permanentes, restitución con intereses previos al juicio y sanciones civiles de cada uno de los acusados; una barra de oficial y director contra Betancourt; y restitución con intereses previos al juicio por parte de los acusados de alivio.
 anunció este lunes, 27 de septiembre, cargos contra Sky Group USA LLC, una compañía de préstamos con sede en Miami, y su CEO, Efraín Betancourt Jr., por recaudar fraudulentamente al menos $ 66 millones mediante la venta de pagarés a más de 500 minoristas.){kind=link}